Сообщения о существенных фактах

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Дальгипротранс».

04-07-2019 · 

Отчет об итогах голосования


Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 28.06.2019г

05-06-2019 ·

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 

Акционерное общество «Дальневосточный проектно – изыскательский институт транспортного строительства» извещает о принятом Советом директоров решении по проведению годового общего собрания акционеров.

 

Годовое общее собрание акционеров состоится:

28 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут по местному времени

в помещении АО «Дальгипротранс»

Место нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Шеронова, 56

 

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 04 июня 2019 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, АО «Дальгипротранс».

 

Время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров

  1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
  3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2018 отчетного года.
  4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
  5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Избрание членов Совета директоров Общества.
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами)

Представление информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, каб. 310 в период с 08 июня 2019 г. по 27 июня 2019 г. (включительно) в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по местному времени. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров во время его проведения.

Телефон для справок: (4212) 41-76-92.

 

                                                                                     Совет директоров АО «Дальгипротранс»


Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Дальгипротранс».

04-07-2018 ·

Отчет об итогах голосования


Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 29.06.2018

04-06-2018 · 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Акционерное общество «Дальневосточный проектно – изыскательский институт транспортного строительства» извещает о принятом Советом директоров решении по проведению годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоится:

29 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут по местному времени

в помещении АО «Дальгипротранс»

Место нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Шеронова, 56

 

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 июня 2018г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 680000,
г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, АО «Дальгипротранс».

Время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров

  1. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
  3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2010 отчетного года.
  4. Распределение прибыли и убытков по результатам 2011 отчетного года.
  5. Распределение прибыли и убытков по результатам 2012 отчетного года.
  6. Распределение прибыли и убытков по результатам 2013 отчетного года
  7. Распределение прибыли и убытков по результатам 2014 отчетного года.
  8. Распределение прибыли и убытков по результатам 2015 отчетного года.
  9. Распределение прибыли и убытков по результатам 2016 отчетного года.
  10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 отчетного года.
  11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 отчетного года.
  12. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 отчетного года.
  13. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 отчетного года.
  14. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 отчетного года.
  15. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года.
  16. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.
  17. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года.
  18. Утверждение аудитора Общества.
  19. Избрание членов совета директоров Общества.
  20. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами)

Представление информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, каб. 310 в период с 08 июня 2018 г. по 29 июня 2018 г. (включительно) в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по местному времени. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров во время его проведения.

Телефон для справок: 41-76-92.

                                                                                     Совет директоров АО «Дальгипротранс»


Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Дальгипротранс».

21-02-2018 · 

Отчет об итогах голосования


Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 16.02.2018

26-12-2017 ·

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 

Акционерное общество «Дальневосточный проектно – изыскательский институт транспортного строительства» извещает о принятом Советом директоров решении по проведению внеочередного общего собрания акционеров:

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 16 февраля 2018 г.

 


Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 16.02.2018

26-12-2017 · 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 

Акционерное общество «Дальневосточный проектно – изыскательский институт транспортного строительства» извещает о принятом Советом директоров решении по проведению внеочередного общего собрания акционеров:

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 16 февраля 2018 г.

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-30293-F.

 

Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования)

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56.

Место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, в 09 часов 00 минут по местному времени 16 февраля 2018 года.

Почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – 16 января 2018 года.

 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25 декабря 2017 года.

 

Повестка дня

Внеочередного общего собрания акционеров

  1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
  2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами)

Представление информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, осуществляется в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, каб. 310 в период с 27 января 2018 г. по 15 февраля 2018 г. в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по местному времени. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров во время его проведения.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

 

Телефон для справок: 41-76-92.

Совет директоров АО «Дальгипротранс»