Сообщения о существенных фактах

 

 

Отчёт об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Дальгипротранс», состоявшемся 30.06.2023

05.07.2023

Отчёт об итогах голосования в 2023 году


УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!


Акционерное общество «Дальневосточный проектно – изыскательский институт транспортного строительства» (место нахождения: Российская Федерация, город Хабаровск, адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 56) извещает о принятом Советом директоров решении по проведению годового Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров состоится
30 июня 2023 г. 

Форма проведения годового Общего собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2023 года.
(Согласно Письму Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816 последний день срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней - 29 июня 2023 года).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д.56, АО «Дальгипротранс».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06 июня 2023 г. 
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-30293-F.

 

Повестка дня
годового Общего собрания акционеров

1.    Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 
2.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 
2022 год.
3.    Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4.    Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
5.    Назначение аудиторской организации Общества.
6.    Избрание членов Совета директоров Общества.
7.    Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.    Принятие решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров, и (или) принятие решения о компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, а также установление размера таких вознаграждений и компенсаций.

Порядок ознакомления с информацией (материалами)
Представление информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, каб. 310 в период с 09 июня 2023 г. по 29 июня 2023 г. (включительно) в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по местному времени. 


Телефон для справок: (4212) 41-76-92.


Совет директоров АО «Дальгипротранс» 

08.06.2023

 

Отчёт об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Дальгипротранс», состоявшемся 30.06.2022

06.07.2022

Отчёт об итогах голосования


Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 30.06.2022 г.

08-06-2022

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Акционерное общество «Дальневосточный проектно – изыскательский институт транспортного строительства» извещает о принятом Советом директоров решении по проведению годового Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров состоится 30 июня 2022 г. 

Форма проведения годового Общего собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2022 года.
(Согласно Письму Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816 последний день срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней - 29 июня 2022 года).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д.56, АО «Дальгипротранс».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 07 июня 2022 г.
 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров
1.    Утверждение годового отчета Общества за 2021 год. 
2.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 
2021 год.
3.    Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4.    Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года.
5.    Утверждение аудитора Общества.
6.    Избрание членов Совета директоров Общества.
7.    Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.    Принятие решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров, и (или) принятие решения о компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, а также установление размера таких вознаграждений и компенсаций.

Порядок ознакомления с информацией (материалами)
Представление информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, каб. 310 в период с 10 июня 2022 г. по 29 июня 2022 г. (включительно) в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по местному времени. 


Телефон для справок: (4212) 41-76-92.


Совет директоров АО «Дальгипротранс» 
 


УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Акционерное общество «Дальневосточный проектно–изыскательский институт транспортного строительства» в рамках подготовки к проведению в 2022 году годового Общего собрания акционеров Общества извещает, что акционеры вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества принимаются до 23 мая 2022 г. по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д.56, АО «Дальгипротранс».
Телефон для справок: (4212) 41-76-92.


                                                                                     Совет директоров АО «Дальгипротранс» 

17.05.2022


 

Отчёт об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Дальгипротранс», состоявшемся 30.06.2021

05.07.2021

Отчёт об итогах голосования


Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 30.06.2021г

08-06-2021

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Акционерное общество «Дальневосточный проектно – изыскательский институт транспортного строительства» извещает о принятом Советом директоров решении по проведению годового Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров состоится 30 июня 2021 г. 

Форма проведения годового Общего собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2021 года.
(Согласно Письму Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816 последний день срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней - 29 июня 2021 года).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д.56, АО «Дальгипротранс».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 07 июня 2021 г.
 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1.    Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. 
2.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 
2020 год.
3.    Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4.    Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года.
5.    Утверждение аудитора Общества.
6.    Избрание членов Совета директоров Общества.
7.    Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.    Об утверждении внутреннего документа Общества.
АО «Дальгипротранс» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9.    Принятие решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров, и (или) принятие решения о компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, а также установление размера таких вознаграждений и компенсаций.

Порядок ознакомления с информацией (материалами):

Представление информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, каб. 310 в период с 08 июня 2021 г. по 29 июня 2021 г. (включительно) в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по местному времени

Телефон для справок: (4212) 41-76-92.
Совет директоров АО «Дальгипротранс»


Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Дальгипротранс», состоявшемся 01.12.2020

04-12-2020

Отчёт об итогах голосования


Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 01.12.2020г

07-11-2020

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!


Акционерное общество «Дальневосточный проектно – изыскательский институт транспортного строительства» извещает о принятом Советом директоров решении по проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров состоится 01 декабря 2020 г. 


Форма проведения внеочередного Общего собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней: 01 декабря 2020 года.
(Согласно Письму Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816 последний день срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней - 30 ноября 2020 года).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 680000, г .Хабаровск, ул. Шеронова, д.56, АО «Дальгипротранс».
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06 ноября 2020 г.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1.    Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Общества;
2.    Избрание члена Ревизионной комиссии Общества


Порядок ознакомления с информацией (материалами):
Представление информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, осуществляется в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, каб. 310 в период с 11 ноября 2020 г. по 30 ноября 2020 г. (включительно) в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по местному времени. 

Телефон для справок: (4212) 41-76-92.
Совет директоров АО «Дальгипротранс»

 

 


08-07-2020

Отчет об итогах голосования от 07.07.2020


 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 03.07.2020г

09-06-2020 

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Акционерное общество «Дальневосточный проектно – изыскательский институт транспортного строительства» извещает о принятом Советом директоров решении по проведению годового общего собрания акционеров.

 

Годовое общее собрание акционеров состоится:

03 июля 2020 г. 

Форма проведения годового общего собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: 03 июля 2020 года.

(Согласно Письму Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816 последний день срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней - 02 июля 2020 года).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д.56, АО «Дальгипротранс».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 08 июня 2020 г.

 

Повестка дня Годового общего собрания акционеров

  1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
  3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 отчетного года.
  4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.
  5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
  6. Избрание членов Совета директоров Общества.
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами)

Представление информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, каб. 310 в период с 11 июня 2020 г. по 02 июля 2020 г. (включительно) в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по местному времени. 

Телефон для справок: (4212) 41-76-92.

 

                                                                                     Совет директоров АО «Дальгипротранс»


Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Дальгипротранс».

04-07-2019 · 

Отчет об итогах голосования


Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 28.06.2019г

05-06-2019 ·

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 

Акционерное общество «Дальневосточный проектно – изыскательский институт транспортного строительства» извещает о принятом Советом директоров решении по проведению годового общего собрания акционеров.

 

Годовое общее собрание акционеров состоится:

28 июня 2019 г. в 10 часов 00 минут по местному времени

в помещении АО «Дальгипротранс»

Место нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Шеронова, 56

 

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 04 июня 2019 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, АО «Дальгипротранс».

 

Время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров

  1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
  3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2018 отчетного года.
  4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
  5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Избрание членов Совета директоров Общества.
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами)

Представление информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, каб. 310 в период с 08 июня 2019 г. по 27 июня 2019 г. (включительно) в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по местному времени. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров во время его проведения.

Телефон для справок: (4212) 41-76-92.

 

                                                                                     Совет директоров АО «Дальгипротранс»


Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Дальгипротранс».

04-07-2018 ·

Отчет об итогах голосования


Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 29.06.2018

04-06-2018 · 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Акционерное общество «Дальневосточный проектно – изыскательский институт транспортного строительства» извещает о принятом Советом директоров решении по проведению годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоится:

29 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут по местному времени

в помещении АО «Дальгипротранс»

Место нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Шеронова, 56

 

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 июня 2018г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 680000,
г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, АО «Дальгипротранс».

Время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров

  1. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
  3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2010 отчетного года.
  4. Распределение прибыли и убытков по результатам 2011 отчетного года.
  5. Распределение прибыли и убытков по результатам 2012 отчетного года.
  6. Распределение прибыли и убытков по результатам 2013 отчетного года
  7. Распределение прибыли и убытков по результатам 2014 отчетного года.
  8. Распределение прибыли и убытков по результатам 2015 отчетного года.
  9. Распределение прибыли и убытков по результатам 2016 отчетного года.
  10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 отчетного года.
  11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 отчетного года.
  12. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 отчетного года.
  13. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 отчетного года.
  14. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 отчетного года.
  15. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года.
  16. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.
  17. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года.
  18. Утверждение аудитора Общества.
  19. Избрание членов совета директоров Общества.
  20. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами)

Представление информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, каб. 310 в период с 08 июня 2018 г. по 29 июня 2018 г. (включительно) в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по местному времени. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров во время его проведения.

Телефон для справок: 41-76-92.

                                                                                     Совет директоров АО «Дальгипротранс»


Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Дальгипротранс».

21-02-2018 · 

Отчет об итогах голосования


Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 16.02.2018

26-12-2017 ·

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 

Акционерное общество «Дальневосточный проектно – изыскательский институт транспортного строительства» извещает о принятом Советом директоров решении по проведению внеочередного общего собрания акционеров:

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 16 февраля 2018 г.

 


Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 16.02.2018

26-12-2017 · 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 

Акционерное общество «Дальневосточный проектно – изыскательский институт транспортного строительства» извещает о принятом Советом директоров решении по проведению внеочередного общего собрания акционеров:

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 16 февраля 2018 г.

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-30293-F.

 

Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования)

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56.

Место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, в 09 часов 00 минут по местному времени 16 февраля 2018 года.

Почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – 16 января 2018 года.

 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25 декабря 2017 года.

 

Повестка дня

Внеочередного общего собрания акционеров

  1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
  2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами)

Представление информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, осуществляется в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, каб. 310 в период с 27 января 2018 г. по 15 февраля 2018 г. в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по местному времени. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров во время его проведения.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

 

Телефон для справок: 41-76-92.

Совет директоров АО «Дальгипротранс»

Акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства» Адрес: Россия, 680000, г.Хабаровск, ул.Шеронова, д.56 Телефон: (4212) 27-15-20 Факс: (4212) 33-15-20 Электронная почта: 1520@dgt.ru